我们的客户是一家知名的投资银行。目前，他们正在寻找一位 EDD 分析师加入他们的团队。
工作内容
- 通过 EDD 流程评估与潜在和现有高风险客户相关的金融犯罪风险。
- 解决亚太地区 GFC 集团内各业务部门和司法管辖区内出现的潜在反洗钱 (AML) 问题。
- 调查筛选中可能的真实结果，并与适当的业务部门和 GFC 协调以收集更多信息。
- 准备全面的 EDD 和政治公众人物 (PEP) 案例摘要，详细说明所有相关客户信息、筛选结果和风险缓解措施，并将摘要上报给相关的 GFC 团队。
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要求
- 至少有 1-2 年全球金融机构工作经验。
- 优先考虑拥有法律、风险管理、工商管理或相关领域的学士学位。
- 深入了解你的客户 (KYC) 要求，包括客户识别计划、尽职调查和强化尽职调查流程。
- 流利的英语和中文